एफटीआईएल के जिग्नेश शाह गिरफ्तार

मुंबई, 20 सितम्बर (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को फाइनेंशियल टेक्नोलाजीज ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्थापक- मालिक जिग्नेश शाह को गिरफ्तार कर लिया। शाह के घर और कार्यालय सहित नौ जगहों पर छापे मारे गए।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई शाह पर चल रही जांच के तहत की गई।

अधिकारी के अनुसार, निजी कंपनियों द्वारा शेयरों के हस्तांतरण, एफडीआर और संपत्तियों की खरीद से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इनकी छानबीन की जा रही है।

मार्च 2014 में सीबीआई ने शाह, पूर्व भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष सी.बी. भावे और पूर्व सदस्य के.एम. अब्राहम और दूसरों पर एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज को सेबी (एसईबीआई) द्वारा मंजूरी देने में बरती गई अनियमितताओं को लेकर प्राथमिक रपट दर्ज कराई थी। इसमें साल 2008 में मुद्रा कारोबार को अनुमति देने और 2009-10 में लाइसेंस के नीवीनीकरण में अनियमितता का आरोप है।

कंपनी पर यह आरोप है कि उसने बेमानी से कुछ वित्तीय संस्थानों को दोबारा खरीदने में प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम ,1956 और दूसरे कानूनों का उल्लंघन किया और अपनी मान्यता के विस्तार के लिए दिए गए आवेदन में जानबूझकर तथ्य को छिपा दिया।

सेबी ने इसके साल 2010 में दूसरे क्षेत्रों में व्यापार के अनुरोध को खारिज कर दिया, लेकिन इसके सेबी-एमएमआईपीएस नियमों के पालन नहीं करने के बाद भी इसके पंजीकरण का नवीनीकरण कर दिया।

एमसीएक्स-एसएक्स और उसकी कमोडिटी विनिमय इकाई एमसीएक्स की स्थापना एफटीआईएल द्वारा की गई और सेबी से एक लंबी लड़ाई के बाद 2013 में इसके पूर्ण शेयर बाजार संचालन की शुरुआत की।

सीबीआई की मंगलवार की यह कार्रवाई करीब दो महीने बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एफटीआईएल से जुड़ी संपत्तियों के 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा पाया जाने पर की गई है। इसको लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने 24 जुलाई को धनशोधन का एक मामला दर्ज कराया था।